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广东P2P合规检查实行一票否决红岭创投清理净值标

发布时间:2021-01-07 19:40:42 阅读: 来源:疏水阀厂家

公安部开通P2P非法集资案件投资人登记通道共涉及61家平台

9月10日,中华人民共和国公安部在其官方网站的非法集资案件投资人信息登记平台上发布有关“P2P系列”案件投资人信息登记事项公告。公告公布了登记平台及网址,登记时间为2018年9月10日-2019年3月9日。公告提示此前已到公安机关报案的投资人也要在网上登记信息,要及时、全面、如实登记,避免因不登记、延迟登记、不全面准确登记而影响自己及其他投资人的合法权益。截至9月13日,共开通了61家平台的登记通道。

深圳公安发布“利民网”、“牛牛通宝”“零钱罐”“发财猪”等8家平台案情通报

9月15日,深圳南山公安发布公告,为全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益,对"利民网"、"牛牛通宝"、"福迈斯"、"零钱罐"、"发财猪"、"天天财富"、"中金黄金"以及"中融投"8平台的案件情况进行通报。

简评:近日,多地警方加快了立案调查进展,频频发布案情通报,多家P2P平台实控人被捕,不少市区公安机关都开通了网上报案登记网址和微信小程序,公安部开通了61家平台的案件登记通道,无疑给投资人打了一剂强心针,投资人的维权也进入了理性阶段。

如果所投P2P平台已被立案,投资人首先要做的就是积极提供证据材料,配合警方调查,时刻保持清醒和理智。可以成立投资人委员会,通过有序、自愿的筹款方式支持前方行动。

广州、深圳等多地启动P2P网贷合规自查弄虚作假等情况将一票否决

9月12日,广东省互金整治办发布《关于进一步组织辖内P2P网贷机构做好合规自查的通知》,要求网贷机构原则上应于2018年9月30日前、最迟不得晚于2018年10月10日,将自查报告分别提交交至注册地所在市金融局、银监分局等监管机构。《通知》要求网贷机构提交自查报告的同时,需提交若整改不合格的无风险退出方案。如发现存在内容不真实、故意瞒报、漏报、弄虚作假等情况,要对相关网贷机构实行“一票否决制”。

9月13日,深圳市人民政府金融发展服务办公室发布《关于开展深圳市P2P网贷借贷机构合规检查的通知》。根据通知内容,本次合规检查分为机构自查,自律检查和行政核查三部分,机构自查原则上应于2018年10月12日之前完成,自律检查于2018年11月12日之前完成,行政核查于2018年12月31日前完成。同样,通知表示,在行政核查阶段,监管方如发现平台存在内容不真实、故意瞒报、漏报弄虛作假等情况,将严肃通报,追责问责,并对网贷机构实行“一票否决制”。

简评:继8月底北京、上海互金协会启动P2P网贷合规自查工作后,广东地区也启动了P2P网贷合规自查行动。此次广东提出“一票否决制”,对于信息的真假、公开透明等要求更为严格,给网贷机构施加了不小的压力。

此前,北京已经公布89项自查材料清单,包括公司基本情况、制度文件、合同文本、财务数据等细节,绝大多数要求提交纸质版的证明材料。这一系列自查行动是要对网贷机构进行全面的清查,那些合规不甚理想的平台难逃此劫。

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