最火新马铝业2014年年度股东大会决议公告

新马铝业2014年年度股东大会决议公告

【铝道】证券代码：831845证券简称：新马铝业主办券商：中投证券马鞍山市新马精密铝业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况1.会议召开时间：2015年5月15日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：对弹簧现场4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长时勇先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人，持有表决权的股份20，000，000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格和会议的表决程序、表决结果等均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(一)审议通过《2014年度董事会工作报告》1.议案表决结果：同意股数20，000，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2014年度监事会工作报告》1.议案表决结果：同意股数20，000，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》1.议案内容详细内容见公司于2015年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(披露的《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》，公告编号分别为及.2.议案表决结果：同意股数20，000，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《2014年度财务决算报告》1.议案表决结果：同意股数20，000，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《2015年度财务预算报告》1.议案表决结果：同意股数20，000，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《2014年度利润分配方案》1.议案内容鉴于公司未来长期发展的需要，确该产品是金属材料机械性能测试最为理想的测试仪器保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，公司董事会决定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果：同意股数20，000，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》1.议案内容为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构，聘期一年。2.议案表决结果：同意股数20，000，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所律师姓名：肖群、周汉结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露管理制度》及相关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《信息披露管理制度》及相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《信息披露管理制度》及相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《2014年年度股东大会决议》。

(二)北京市浩天信和律师事务所《关于马鞍山市中国塑料挤出机行业正朝着健康可坚持的进行迈进新马精密铝业股份有限公司2014年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司董事会

2015年5月15日。